Operación Falcón:
narcotráfico y lavado.
Red criminal que traficó 11 mil kilos de cocaína entre 2012 y 2017. Lavado a través de empresas inmobiliarias, bananeras y estaciones de combustible.
Falc��n desmantel�� una red de narcotr��fico y lavado de activos vinculada a actores pol��ticos. Entre 2012 y 2017 la organizaci��n trafic�� 11,000 kilos de coca��na desde Sudam��rica hacia EE.UU., Puerto Rico y Europa. Operaron lavado a trav��s de empresas de fachada: inmobiliarias (Inversiones Mosquea Y Polanco), entretenimiento (Club Dubai, Fire Entertainment), agroindustria (IBADOM), construcci��n (Constructora Mosquea Eduardo) y estaciones de combustible Texaco. La acusaci��n incluye porte ilegal de armas de alto calibre y financiamiento il��cito de campa��as pol��ticas. 31 personas imputadas.
- Inversiones Inmobiliarias Mosquea Y Polanco, SRL — lavado vía bienes raíces
- Club Dubai, SRL — lavado vía entretenimiento
- Fire Entertainment, SRL
- Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL — agroindustria
- Constructora Mosquea Eduardo, SRL
- Estaciones de combustible Texaco vinculadas
- Asociación criminal
- Lavado de activos provenientes del narcotráfico
- Porte ilegal de armas de alto calibre
- Fraude fiscal
- Tráfico internacional de cocaína (11,000 kg entre 2012-2017)
- Financiamiento ilícito de campañas políticas