Operación Antipulpo:
21 empresas, 27 personas.
Primer gran caso del Ministerio Público dominicano contra el círculo cercano del ex-presidente Danilo Medina. RD$ 5,000 millones acusados de desfalco al Estado.
Antipulpo es el primer gran caso del Ministerio P��blico dominicano contra ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Seg��n la PEPCA, un grupo de allegados al ex presidente ��� encabezado por su hermano Juan Alexis Medina S��nchez ��� arm�� un esquema con 21 empresas para apropiarse de aproximadamente 4 mil millones de pesos del erario p��blico. El esquema involucraba contrataci��n irregular con instituciones del Estado (MISPAS, OISOE, Contralor��a) que adjudicaban contratos infraflados a empresas vinculadas al grupo, las cuales luego facturaban a precios exagerados o por servicios que no se prestaban. Cuatro de los acusados ya admitieron culpabilidad y colaboraron con la investigaci��n. El juicio de fondo arranc�� en 2024.
El Ministerio Público formalizó acusación contra 11 empresas presuntamente vinculadas al esquema:
| # | Razón social | RNC | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KYANRED SUPPLY, SRL | 131739164 | 11 | RD$ 346.5 M |
| 2 | SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES M��NDEZ, SRL | 131281141 | 11 | RD$ 81.2 M |
| 3 | EDITORAMA, SAS | 101052602 | 35 | RD$ 78.4 M |
| 4 | GENERAL SUPPLY CORPORATION, SRL | 131120601 | 5 | RD$ 8.9 M |
| 5 | R&T CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, SRL | 130389802 | 1 | RD$ 1.4 M |
| 6 | CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL | 130663084 | 0 | RD$ 0.0 M |
| 7 | WATTMAX DOMINICANA, SRL | 131125689 | 0 | RD$ 0.0 M |
| 8 | DOMEDICAL SUPPLY, SRL | 130928339 | 0 | RD$ 0.0 M |
| 9 | Ichor Oil, SRL | 131972616 | 0 | RD$ 0.0 M |
| 10 | PROYECTOS ENGINEERING & CONSTRUCTION PIC, SRL | 131955878 | 0 | RD$ 0.0 M |
| 11 | UNITED SUPPLIERS CORPORATION, SRL | 131120393 | 0 | RD$ 0.0 M |
27 personas físicas figuran imputadas, encabezadas por Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del ex-presidente Danilo Medina:
| # | Persona | Cargo público o vinculación |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO FLORENTINO M��NDEZ | — |
| 2 | AQUILES ALEJANDRO CHRISTOPHER S��NCHEZ | — |
| 3 | CARLOS JOS�� ALARC��N VERAS | — |
| 4 | CARLOS MART��N MONTES DE OCA V��SQUEZ | — |
| 5 | CARMEN MAGALIS MEDINA S��NCHEZ | hermana del ex-presidente Danilo Medina |
| 6 | DOMINGO ANTONIO SANTIAGO MU��OZ | — |
| 7 | FERNANDO MANUEL AQUILINO ROSA ROSA | — |
| 8 | FRANCISCO PAG��N RODR��GUEZ | exdirector OISOE |
| 9 | FRANCISCO RAM��N BREA MOREL | — |
| 10 | FULVIO ANTONIO CABREJA G��MEZ | — |
| 11 | JOS�� DOLORES SANTANA CARMONA | — |
| 12 | JOS�� IDELFONSO CORREA MART��NEZ | — |
| 13 | JOS�� MIGUEL GENAO TORRES | — |
| 14 | JUAN ALEXIS MEDINA S��NCHEZ | hermano de ex-presidente Danilo Medina |
| 15 | JULI��N ESTEBAN SURIEL SUAZO | — |
| 16 | LEWYN ARIEL CASTILLO ROBLES | — |
| 17 | LIBNI ARODI VALENZUELA MATOS | — |
| 18 | LINA ERCILIA DE LA CRUZ VARGAS | — |
| 19 | LORENZO WILFREDO (FREDDY) HIDALGO N����EZ | exministro de Salud P��blica |
| 20 | MAR��A ISABEL DE LOS MILAGROS TORRES CASTELLANOS | — |
| 21 | PACHRISTY EMMANUEL RAM��REZ PACHECO | — |
| 22 | PAOLA MERCEDES MOLINA SUAZO | — |
| 23 | RAFAEL ANTONIO GERMOS��N AND��JAR | excontralor general |
| 24 | RAFAEL LE��NIDAS DE OLEO | — |
| 25 | RIGOBERTO ALC��NTARA BATISTA | — |
| 26 | V��CTOR ENCARNACI��N MAT��AS MONTERO | — |
| 27 | WACAL BERNAB�� M��NDEZ PINEDA | — |
- Asociación de malhechores
- Estafa contra el Estado
- Desfalco
- Soborno
- Uso de documentos falsos
- Financiamiento ilícito de campañas
- Tráfico de influencias
- Lavado de activos
- Coalición de funcionarios
- Enriquecimiento injustificado
El Ministerio Público sostiene que el grupo, encabezado por familiares y allegados del ex-presidente Danilo Medina, articuló un esquema de contratación irregular con instituciones del Estado (MISPAS, OISOE, Contraloría General y otras). Las instituciones adjudicaban contratos a empresas vinculadas al grupo, que luego facturaban a precios exagerados o por servicios no prestados, generando un desfalco estimado en RD$ 5,000 millones.
Cuatro de los acusados ya admitieron culpabilidad y firmaron acuerdos de colaboración con el Ministerio Público. El juicio de fondo arrancó en 2024.
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